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La Hacienda Federal y la Policía Federal lanzaron, en la mañana de este jueves 22/02, la Operación DOBLE PARTES, que tiene como objetivo desmantelar un grupo criminal especializado en el registro de facturas “frías” y la creación de empresas “fantasma” para apoyar el transporte y la entrada ilícita de productos extranjeros a Brasil.
Según las investigaciones, hasta 2018, el grupo fue responsable de emitir más de 35.000 facturas, que totalizaron alrededor de R$ 200 millones. La remuneración por la prestación de este servicio se realizaba de varias formas, incluida la recepción de un porcentaje del valor global de cada factura, que oscilaba entre el 10% y el 25%.
Los documentos fiscales emitidos por el grupo respaldaron el transporte irregular dentro del territorio nacional de los más diversos productos, como productos electrónicos, llantas, pesticidas, cabello humano, botellas y vasos térmicos, postes de concreto, cemento, entre otros. Muchos de estos también sirvieron para ocultar drogas, armas y bienes de mayor valor agregado.
En ocasiones, el transporte lo realizaban los demandantes o terceros. La recepción estuvo mediada por la consultoría contable, que creó sociedades naranjas que fueron descartadas y reemplazadas periódicamente.
Los productos
contrabandeados/contrabandeados por el grupo fueron incautados en Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais Goiás, Mato Grosso, entre otros estados.
En la acción de hoy, se cumplieron 1 Orden de Detención Preventiva y 5 órdenes de Búsqueda e Incautación en las ciudades de Ponta Porã/MS, Dourados/MS y São Paulo/SP, y se bloquearon bienes de los involucrados.
En el operativo participaron 10 Auditores Fiscales y 1 Analista Fiscal de la Receita Federal de Brasil y 22 agentes de la Policía Federal.
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