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El Ministerio Público busca más elementos para una eventual acusación por lavado de dinero, crímenes financieros y crimen organizado en relación a Darío Messer, según informaciones obtenidas de investigaciones. Se habrían realizado reportes de operaciones sospechosas contra CHAI S.A., empresa vinculada a Messer, por supuestas transacciones inusuales y falta de documentación.
El entonces ministro de Seprelad, Óscar Boidanich, habría sido informado de estos reportes, los cuales activaron controles de la Seprelad, al vincularse dichas operaciones. Además, un informe de inteligencia financiera de Brasil señalaba a Messer en investigaciones por lavado de dinero y crimen organizado. Funcionarios de la Seprelad habrían analizado estos informes durante el año 2017, recomendando su remisión al Ministerio Público.
Según la fiscalía, Boidanich habría simulado el tratamiento del reporte contra Messer en un Comité Evaluador, no siendo incluido en las actas correspondientes. Además, se habrían realizado modificaciones en los informes presentados al Ministerio Público, ocultando vínculos con personas cercanas a Horacio Cartes. Estas acciones, según la investigación, habrían impedido una adecuada remisión del caso a la Fiscalía para su investigación.
Los datos recopilados por la fiscalía sugieren que el reporte contra Messer no habría sido tramitado debidamente, a pesar de contar con información suficiente para iniciar una investigación por lavado de dinero. Se habrían presentado informes incompletos y se habrían omitido detalles relevantes en los documentos remitidos al Ministerio Público. La falta de acción oportuna en este caso podría implicar irregularidades en el tratamiento de información sensible relacionada con posibles delitos financieros.
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