Atascado en operación, el marido de «Perla del Paraguay» ganó más de R$ 2 millones en un año

Patrick y otros cinco – Ivonélio Abrahão da Silva, Diego Ribeiro Chaves, Fabiano Lorite de Lima, Cláudio Barbosa, Diorge Roberto de Araújo Chaves – se convirtieron en acusados ​​de organización criminal, lavado de dinero, operación ilegal de una institución financiera, gestión fraudulenta y delito contra la Unión y patrimonio ambiental, a finales de enero de este año.

Según la denuncia de MPF (Ministerio Público Federal) aceptado por el juez del 3º Juzgado Penal Federal de Campo Grande el 25 de enero de este año, Patrick obtuvo ganancias de R$ 2.494 millones entre 2019 y 2020. El grupo del que Patrick formaba parte aplicó una estafa de más de R $ 4 mil millones.

El padre de Patrick, que es pastor y propietario de la Iglesia Ministerio Internacional Restaurando Naciones, manejó más de R$ 5 millones entre febrero y marzo de 2021.

Según la denuncia, la empresa de Patrick, Rede PP Consultoria, fue creada para trasladar las ganancias a los inversores que se sintieran atraídos por él. La estafa aplicada por el grupo criminal prometía ganancias del 500%. “Desde mayo de 2019 hasta octubre de 2022, de manera sistemática y reiterada, ocultó y encubrió el origen de montos provenientes del funcionamiento ilegal y fraudulento de una entidad financiera”dice la denuncia.

Según el MPF, “La empresa utilizada por Patrick Abrahão fue utilizada como medio para atraer nuevos inversores, que pasan a formar parte del ‘equipo de la Rede PP’”. Según la denuncia de 2017, la empresa que tenía BRL 69.043 saltó a BRL 5,2 millones.

El jueves (9), fue designado martillero para evaluar los autos de lujo incautados durante la operación; BMW, Modelo 325 I, I/BMW X6 XDrive; Yo/Audi A5; Porshe Cayenne V6, Porsche Boxster y Range Rover.

Grupo se convirtió en demandado

La denuncia contra el grupo fue acogida por el juez Bruno Cezar da Cunha Teixeira, del 3º Juzgado Federal. fue publicado en Diario Oficial de Justicia Nacional, el 31 de enero del presente año. El despacho informa la existencia de indicios concretos de la organización criminal.

Aún según el despacho, la organización estaría muy bien estructurada, donde cada integrante ocuparía un ‘puesto’. Patrick es señalado como el principal atractivo de inversores para el grupo. Diego Ribeiro actuaría como presidente de Trust Investing, siendo responsable de los nuevos contratos.

Fabiano es designado director de marketing de la empresa con la divulgación, Cláudio sería el director de tecnología de Trust Investing. Diorge Roberto actuaría como director financiero de la empresa y responsable de controlar los fondos recaudados de los inversores, según describe el juez en la sentencia.

En la descripción del juez, Patrick utilizó sus redes sociales para ‘enseñar’ a sus seguidores cómo enriquecerse invirtiendo en Trust Investing. Ivonélio, el padre de Patrick, además de ser el director nacional de la empresa, también figuraría como propietario de la iglesia Ministerio Internacional Restaurando Naciones, que se utilizó para atraer nuevos inversionistas.

También según la denuncia, las cuentas bancarias de la iglesia también fueron utilizadas a favor del esquema criminal en teoría.

“Parece, por tanto, que los hechos narrados son comprensibles y están suficientemente esclarecidos e individualizados (la necesidad de individualización plena se produce al final de la instrucción procesal penal), así como las imputaciones, lo que asegura el pleno ejercicio del derecho de defensa, dado que la parte cumple suficientemente con los requisitos del art. 41 del CPP”, señaló.

Finalmente, el juez ordenó: “Así, con fundamento en el art. 396 del Código Procesal Penal, recibo la denuncia, por cuanto verifico, en este momento de conocimiento sumario, que la acusación está sustentada en razonable sustento probatorio, dando cuenta de la existencia de los tipos penales descritos y los correspondientes indicios de autoría, caracterizando , con, por tanto, justa causa para la acción penal.

La Casa de Papel investiga pirámide financiera

El esquema, según la PF, implicó el uso masivo de redes sociales, marketing, reuniones, instituciones de jefes regimentados y hasta el uso de una institución religiosa perteneciente a uno de los investigados.

La estructura ayudó a recaudar fondos para lo que sería un golpe de Estado, empaquetados en paquetes de inversión o aportes financieros. Estos iban desde US$ 15 hasta US$ 100.000, a cambio de ganancias diarias en porcentajes muy altos (llegando al 20% mensual y al 300% anual).

Los “traders” serían los encargados de multiplicar el capital invertido e instigar a los que ya participaron en el esquema a llamar a nuevos inversionistas. Esto se hace a través de ganancias porcentuales sobre los valores invertidos por los futuros socios, en un sistema llamado “binario”, pero que, en la práctica, funciona como una pirámide.

Con el tiempo, se incorporaron al esquema inversiones de las minas, el mercado del vino, los viajes y la energía solar y las plantas de reciclaje, entre otros. Al mismo tiempo, mostró su “éxito personal” a sus seguidores en las redes sociales, a través de viajes internacionales.

Luego, el grupo lanzó dos criptomonedas propias a fines de 2021, sin que tuvieran ningún respaldo financiero. Según la PF, los sospechosos manipularon el mercado para valorar automáticamente uno de ellos, llegando al 5.500 % en 15 horas y al 38.000 % días después.

Estas monedas virtuales también se utilizaron para pagar a los inversores. Sin embargo, tras el ascenso meteórico, perdieron todo valor de mercado, lo que provocó una caída casi total de la liquidez.

La Casa de Papel salió a la calle el 19 de octubre de 2022. Se emitieron 6 órdenes de captura preventiva contra los líderes de la organización criminal y 41 órdenes de allanamiento y allanamiento en Río de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão y Santa Catarina.

Se bloquearon valores en cuentas bancarias, inmuebles de alta gama, ganado vacuno y ovino, vehículos de lujo, oro, joyas, artículos de lujo, lanchas rápidas y criptoactivos, así como una mina de esmeraldas.

En la operación, ganó notoriedad la detención del empresario y cantante Patrick Abrahão. Casado con la cantante Perlla, fue detenido en un condominio de lujo en Río de Janeiro.