Hasta ahora, más de 23.000 reportes de operaciones sospechosas han sido enviados a la Seprelad por los sujetos obligados este año, casi igualando el total de informes del 2024.
Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 – 19:45
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) acumuló 23.758 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) hasta julio de este año, casi alcanzando el total de 24.858 informes de todo 2024, según un informe estadístico de la entidad.
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Principales informantes
Los bancos lideran como principales informantes, con 22.055 reportes de lavado, representando el 93% de los ROS recibidos por Seprelad hasta julio. Sin embargo, no todas estas operaciones están necesariamente vinculadas al lavado de dinero.
Los informes, que contienen alertas de riesgo, son analizados por una unidad de inteligencia para determinar si están relacionados con actividades ilegales.
Las cooperativas reportaron 156 casos, las Entidades de Medios de Pagos Electrónicos (Empes) enviaron 122 ROS, las empresas de automotores reportaron 56 casos y los casinos sumaron 43 reportes este año.
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Casos reportados
El 74% de los reportes (17.868 ROS) fue debido a operaciones fuera del perfil transaccional habitual. Además, 2.171 casos fueron por operaciones sospechosas, 3.149 por incumplimientos contractuales y 752 por la vinculación con publicaciones periodísticas, según la Seprelad.
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