La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público llevaron a cabo el Operativo Dakovo en Paraguay, resultado de una exhaustiva investigación de más de un año que contó con la colaboración internacional de la Policía Federal de Brasil y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Este mega operativo tuvo como objetivo principal desarticular una red de tráfico internacional de armas, en la que se evidenció la implicación de actores de Europa y una cooperación conjunta entre EE. UU., Brasil y Paraguay.
Según informó la Senad, el tráfico de armas tuvo su origen en Europa Oriental, involucrando a empresarios, funcionarios públicos, militares y facciones criminales brasileñas. La empresa International Auto Supply S.A. (IAS) jugó un papel crucial, inicialmente como importadora de vehículos y, a partir de 2012, como importadora de armas, con un total de alrededor de 25,000 armas importadas hasta el momento del operativo.
El pago por el suministro de armas se realizó a través del sistema Hawala, un método que moviliza grandes sumas de dinero de manera discreta. La empresa IAS utilizó doleiros para efectuar transacciones en pequeñas cantidades, evitando dejar rastros. Las armas eran verificadas en Paraguay por la empresa Dimabel, legalizadas por funcionarios militares y luego enviadas a Brasil, donde una parte de ellas se destinaba a facciones criminales.
Se realizaron simulaciones de transacciones, que incluyeron ventas falsas a particulares y registros inexistentes en lugares de caza y pesca, con el objetivo de encubrir el tráfico de armas. Sin embargo, descuidos en el plan llevaron al descubrimiento del esquema, resultando en incautaciones en Brasil. El esquema también involucró la creación de facturas falsas para disfrazar las ventas.
Como resultado del operativo, se detuvieron a 14 personas en Paraguay y 5 en Brasil. Diego Dirisio, presidente de IAS, fue señalado como líder criminal, mientras que su socia, Julieta Nardi, se encuentra prófuga. Las detenciones incluyen a militares, ex funcionarios públicos y figuras asociadas al esquema.
La Senad destacó que el proceso comenzaba con la solicitud de armas por parte de IAS a una empresa en Europa. Dimabel emitía la autorización, y una vez obtenido el consentimiento, el sistema Hawala se ponía en marcha, involucrando a doleiros paraguayos y estadounidenses ubicados en Kansas.
Las armas eran recibidas en Paraguay, verificadas por Dimabel y, en ocasiones, ajustadas para cumplir con las leyes de armas. Funcionarios militares colaboraban en la legalización de la documentación, facilitando los procesos y obstaculizando la competencia. Los arsenales se destinaban a vendedores en Ciudad del Este, donde los números de serie eran borrados para evitar su rastreo al ser traficadas hacia Brasil, fortaleciendo así al crimen organizado.
Previo al envío de los cargamentos a la frontera, IAS simulaba transacciones, realizando ventas ficticias a particulares mediante el mismo sistema de ocultación. Se utilizaron identidades de personas con escasos recursos financieros, como vendedores de periódicos, cajeros de supermercado y estudiantes, pagándoles cantidades mínimas.
Las deficiencias en el plan fueron evidentes en las confiscaciones, incluyendo rifles de una marca específica importada por una sola empresa en América Latina, IAS. Ante el incremento de las incautaciones, la empresa comenzó a generar facturas falsas, intentando cometer errores en las fechas para justificar las ventas a particulares.
El saldo de las detenciones muestra que la mayoría se llevó a cabo en Paraguay, un total de 14, mientras que otras 5 se realizaron en Brasil. Dos órdenes de arresto destinadas a la policía brasileña en Estados Unidos no fueron ejecutadas debido a la falta de tiempo para su emisión.
A continuación, la lista de detenidos y prófugos en el marco del Operativo Dakovo:
- Diego Dirisio – Presidente de International Auto Supply (IAS) y líder criminal.
- Julieta Nardi – Socia de Diego Dirisio (prófuga).
- Coronel Bienvenido Santiago Fretes González – Ex jefe del Registro Nacional de Armas de Dimabel.
- General del Aire (SR) Arturo González – General y ex comandante de la Fuerza Aérea.
- Arnaldo Andrés Cubas – Información específica no proporcionada.
- María Mercedes Ocampos – Información específica no proporcionada.
- Manuel Aquino Gómez – Información específica no proporcionada.
- Eliane Magalí Marengo – Información específica no proporcionada.
- Manuel Antonio Gómez – Información específica no proporcionada.
- Ángel Antonio Flecha – Información específica no proporcionada.
- Ricardo Luis Morra – Información específica no proporcionada.
- Paulo César Ventura – Información específica no proporcionada.
- Aldo Cantero Cáceres – Información específica no proporcionada.
- Cinthia María Turró Braga – Militar y ex asesora jurídica de Dimabel.
- Capitana Josefina Cuevas – Capitana del Comando del Ejército.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/BBOG7O6Z6RAVRON32D63HXQHEM.jpeg?fit=177%2C300&ssl=1 "Recapturan a joven fugado de comisaría en Encarnación con orden de captura por robo")
