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El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Bogarín González, y la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Liliana Alcaraz, se han reunido con el propósito de evaluar el proyecto en curso que busca prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el ámbito político del país.
El plan de trabajo fue iniciado el 11 de octubre, en el marco de la asistencia técnica proporcionada por USAID/Paraguay, a través del Proyecto de Financiamiento Político 2.0., y se espera que sea entregado a finales de este año.
Por su parte, Liliana Alcaraz ha anunciado que en diciembre se presentará el plan de acción destinado a enfrentar posibles intentos de introducción de fondos ilícitos en las campañas políticas. Asimismo, se está llevando a cabo la capacitación de los funcionarios de la Justicia Electoral en sistemas de prevención y supervisión de lavado de activos, con un enfoque basado en riesgos.
Se prevé que para finales de año se disponga del informe de evaluación sectorial de riesgos de lavado de dinero en el financiamiento de las campañas electorales, una matriz de riesgos, el manual de autoevaluación de riesgos para organizaciones políticas, y el manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo destinado a los oficiales de cumplimiento de los partidos políticos.
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