/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/P3OIT6ZOCRAORG6UVSZPIOT7QI.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Darío Messer: funcionarios de BNF no investigaron origen de su dinero, insiste jueza")
La jueza Claudia Criscioni, del Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, reiteró que el Ministerio Público debió investigar la actuación de funcionarios del Banco Nacional de Fomento que no realizaron las diligencias debidas para determinar el origen del dinero que el cambista brasileño Darío Messer, preso en Brasil por lavado de dinero, transfería a sus cuentas en Paraguay.
La jueza Criscioni señaló que en el marco del juicio de comiso se comprobó que los bienes que Messer adquirió en Paraguay “tenían un origen antijuridico” y que los funcionarios del banco llevaron a cabo diligencias propias de una solicitud de crédito en vez de investigar adecuadamente el origen de los fondos transferidos por Messer, mientras bancos de otros países cerraban cuentas del brasileño precisamente porque este no podía justificar los fondos.
Dolo, negligencia o conducta culposa
El Tribunal argumenta que los funcionarios del BNF, más allá de posibles deficiencias en los controles o dolo, son pasibles de ser sancionados por una conducta culposa por su actuación.
“Se han producido medios de prueba que dan cuenta de que estos funcionarios del BNF, simulando cumplir con sus deberes de debida diligencia, en realidad llevaban a cabo procedimientos que son necesarios para, por ejemplo, la obtención de un crédito, porque revisaban si había tierras en el Paraguay; el problema no era el negocio que se llevaba a cabo en el Paraguay, sino de dónde provenía el dinero que era transferido a las cuentas del Sr. Darío Messer en el Banco Nacional de Fomento”, reza el fallo emitido por el Tribunal.
Darío Messer, amigo personal del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), cumple actualmente en Brasil una condena de 13 años de prisión por lavado de dinero.
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