Tarotista y su esposa presuntamente lavaron más de G. 1.200 millones.
La fiscala Ruth Benítez reveló que el tarotista y su esposa utilizaban el sistema de cobro POS para presumiblemente lavar dinero producto de la estafa, en connivencia con la empleada infiel de la financiera afectada.
Según informes del Ministerio Público, en casi dos años, entre 2022 y 2024, desviaron G. 1.774 millones ejecutando 610 operaciones fraudulentas. Se activó una tarjeta de crédito para desviar fondos y realizar pagos ficticios.
Se destaca el sistema financiero que facilita la trazabilidad del dinero en este tipo de delitos económicos. Los detenidos tendrán audiencia de imposición de medidas esta mañana a las 11:00.
La fiscala Benítez señaló que el tarotista y su pareja utilizaban el sistema de cobro POS para lavar dinero proveniente de estafas. La empleada infiel de la financiera colaboraba en la perpetración de los delitos.
Durante aproximadamente dos años, la pareja logró desviar una suma considerable de dinero, utilizando artimañas para evadir la detección. Se espera que se revelen más detalles durante la audiencia de esta mañana.
La investigación del Ministerio Público reveló un entramado de engaños y maniobras delictivas en las que se vieron involucrados el tarotista, su esposa y la empleada infiel. Se espera que se apliquen medidas cautelares en la audiencia.
La fiscala destacó la importancia de la actuación rápida y eficaz de las autoridades para desarticular bandas criminales que operan de esta manera. La colaboración entre instituciones ha sido fundamental para el avance de la investigación.
Se espera que la audiencia de imposición de medidas revele más detalles sobre la forma en que operaban los detenidos y la magnitud de los fondos desviados. La sociedad aguarda con expectativa por el desenlace de este caso de lavado de dinero y estafa.
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