/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/CPEETUMHRFAIFCWSIKVRU6JX4E.jfif?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Obstáculos en el proceso contra esposa y nuera de Ramón González Daher")
El juez rechaza el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa de Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher, en el caso de lavado de dinero. A pesar de esto, aún queda pendiente la resolución de la apelación presentada por la defensa de Karjallo.
Investigación iniciada por denuncia
Los fiscales responden al recurso de la defensa y solicitan el rechazo del incidente de nulidad de actuaciones. Argumentan que la causa se inició debido a una denuncia presentada ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos. Designaron a los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel para llevar a cabo la investigación.
Acusaciones de ocultar dinero proveniente de la usura
Las fiscales imputan a Ramón González Daher, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo por depositar dinero de la usura en cuentas bancarias conjuntas. Luego utilizaron este dinero para invertir en certificados de depósito de ahorro en los bancos Basa y Sudameris. Las ganancias obtenidas incrementaron su patrimonio.
Sospechas sobre la nuera de RGD
Carolina González Aguilera también es imputada, junto con su suegra Delcia Karjallo, por inyectar ganancias de préstamos con intereses excesivos en el sistema financiero a través de certificados de depósito de ahorro. Además, se menciona la apertura de una cuenta en el banco Sudameris y la obtención de certificados de depósito de ahorro de una financiera. La audiencia de imposición de medidas está pendiente debido a la apelación presentada por la defensa de Delcia Karjallo.
