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Estados Unidos analiza el sistema bancario mexicano en su lucha contra el fentanilo

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Estados Unidos analiza el sistema bancario mexicano en su lucha contra el fentanilo
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Un nuevo aviso llega de los Estados Unidos a México contra el lavado de dinero del tráfico de drogas, esta vez poniendo en los dos bancos, Cibanco e Interm y la Casa Vector Bolsa, a quien acusa de tomar un largo tiempo de blanqueo del crimen, así como facilitar los pagos en Asia para la adquisición anterior de los precursores químicos del Fentanil, la gran bestia, la bestia de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sanciona y envía una declaración a las autoridades mexicanas para investigar y hacerlo, en esta ocasión, con formas cuidadosas en que se indica la cooperación entre los dos países. Sin embargo, el fondo está cargado de un fuerte simbolismo: Estados Unidos no cesará hasta que entre las cuerdas a aquellos que traman o colaboren con la expansión del fentanilo en su territorio, que mata a decenas de miles de personas al año. Al mismo tiempo, envíe un mensaje a todas las empresas, bancos entre ellas, que esta pelea no tendrá fin.

Esta vez no ha habido sorpresas en los medios o la deslealtad que se pueda señalar. El gobierno mexicano ha recibido un cumplimiento de la iniciativa del Departamento de Tesoro, que durante mucho tiempo ha estado tratando de ahogar el tráfico de drogas a través de la ruta económica. Y el Ministerio de Finanzas mexicanas acusó a la recepción «de las presuntas irregularidades de estas instituciones» y ha iniciado una revisión «que muestra problemas administrativos que han sido sancionados», pero está esperando evidencia de actividades ilícitas para actuar con todo el peso de la ley. Por ahora, dijo Hacienda, solo hay «algunas transferencias electrónicas de las instituciones antes mencionadas con algunas empresas chinas legalmente constituidas», dicen que las transacciones se llevan a cabo miles a través de bancos nacionales. Sin embargo, el mensaje se da para todas las instituciones financieras. Y es el simbolismo de dicho aviso lo que destacan los expertos.

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«Esto no es nuevo, ni el mayor golpe del tesoro, que ya actuó con mayor fuerza contra un banco estadounidense, el Banco TD, a fines del año pasado, con el que se alcanzó un acuerdo de culpa y la cantidad fue mucho mayor», dice Cecilia Farfán-Méndez, directora de la observación de América del Norte de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Pero lo que considera una novedad notable es el marco de la lucha contra el fentanilo que contextualiza esta operación, algo que cree que tiene que tener en cuenta. «Lo que dicen es que el problema de Fentanil no lo liberará, que lo atacarán en todos los frentes», dice. «Todavía es paradójico, por otro lado, porque la administración Trump ha realizado cambios en la regulación contra el lavado de dinero que requiere menos información, algo que facilite estas prácticas. Ahí es donde todo cojea», dice Farfán-Méndez.

Guillermo Valdés, quien fue director del antiguo Centro de Seguridad Nacional (CISEN), otorga el beneficio de la duda a estas instituciones indicadas por el Tesoro de los Estados Unidos, porque hay muchas compañías que colaboran con las finanzas del Narco sin ser consciente de ello, explica. Cuando dirigió el Cisen, dice, encontró compañías mexicanas que exportaban legumbres y verduras que no sabían que sus ventas se usaban para lavar dinero. También habla sobre una compañía estadounidense que compró bicicletas en efectivo en tiendas habituales como Walmart y otros y luego las exportó a México, sin importadores tenía una idea del negocio ilícito. «Puede ser el caso, pero estas acusaciones [del Tesoro] No implican una intencionalidad por parte de las compañías indicadas «, dice. Independientemente de ello, agrega,» envía un gran mensaje político. El daño a las empresas está hecho, pero también es cierto que obliga a México y sus empresas a establecer controles y generar mecanismos de inteligencia que puedan dejar de lavar actividades. «Maniobras de presión.

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Ahora queda por ver si el gobierno mexicano, de estas indicaciones, revisará con lupa y si obtiene algo más que puede ser condenable. «Esa será lo interesante, vea si Hacienda lo persigue y lo confirma, porque estas actuaciones del Tesoro deben prevenir, pero al mismo tiempo más tarde los sacan de esa lista» de indicado, observa Farfán-Méndez. «Me llama la atención, en cualquier caso», continúa el analista, «que el Departamento del Tesoro especifica que todo se ha hecho en el contexto de una relación de cooperación con México, algo que la hacienda mexicana ratifica».

Algo similar sucedió hace años con HSBC en México, y también en los Estados Unidos, como se ha dicho. Sin embargo, el contexto actual es más atósico contra el lavado de dinero, especialmente en las operaciones de tráfico de fentanilo. El mismo departamento del Tesoro anunció a mediados de este mes la congelación de bienes y propiedades de Mencho, líder del cartel de la generación de la Nueva Jalisco, y otros tres jefes de la pandilla criminal. En la declaración, cualquier entidad, agencia o empresa que fuera directa o indirecta o en cualquier forma de estas personas se pusiera contra las cuerdas.

También en Mazatlan se anunció un golpe el 14 de junio contra un par de empresarios de construcción y lujo, un marco de compañías que lavaron dinero de los hijos del Chapo Guzmán, ahora encarcelado en los Estados Unidos, y aquellos acusados ​​de tráfico de fentanilo. El golpe del tesoro fue, en este caso, contra el cartel de Sinaloa, ya que aseguraron que las empresas de Raúl Núñez financiaron las operaciones del Víctor Manuel Barraza Pablos, jefe de Plaza de Los Chapitos en Mazatlan, entre otras relaciones con el crimen.

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La cooperación entre Estados Unidos y México para ahogar el crimen a través de golpes financieros no es ahora. Ya en la administración de Joe Biden, se lanzaron intercambios periódicos para revisar estos asuntos y la entonces secretaria del Tesoro, Janet Yellen, tuvo la oportunidad de visitar México y reunirse con las autoridades del Tesoro, pero también con representantes de empresas privadas para continuar insistiendo en la asfiliación económica del Narco. Fentanyl es hoy el protagonista de las amenazas y presiones del presidente de los Estados Unidos para que persigue a los grandes capos mexicanos y este último mensaje del Tesoro indica que no dejarán piedra en piedra para lograrlo.

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La Policía Nacional encuentra casi 300 kilos de cocaína en un piso turístico en Málaga | España

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La Policía Nacional encuentra casi 300 kilos de cocaína en un piso turístico en Málaga | España
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Fueron seguidos por la pista de Valencia. Los agentes de la policía nacional mantuvieron una estrecha vigilancia en un grupo de personas que supuestamente se dedicaron al tráfico de cocaína en grandes cantidades. Se mudaron a Málaga, se alojaron en un hotel y, desde allí, planearon una nueva portada de drogas. Más tarde, la policía vio cómo los sospechosos se dirigían a un piso turístico ubicado en la ciudad. Pero no porque fueron a pasar unos días de vacaciones, sino porque lo usaron como ViveroAlmacén de drogas en la jerga. Hasta 282 kilos de cocaína se mantuvieron en el alojamiento, que fue intervenida por la policía después de arrestar a cuatro personas de nacionalidad albanesa acusadas de los crímenes de tráfico de drogas y pertenecer a la organización criminal. Todos están en prisión.

La operación, llamada Arroz verdeComenzó con el trabajo del Grupo I de la Unidad Organizada de Drogas y Crimen (Udyco) de Valencia. Junto con sus colegas en el Grupo II de Drogas Narcóticas en Udyco Costa del Sol, estaban desarrollando una investigación en una red dedicada a la distribución de grandes juegos de cocaína en España. Los principales sospechosos fueron cuatro hombres de origen albanés a quienes los agentes mantuvieron bajo vigilancia.

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Este trabajo permitió saber que dos de los traficantes se habían mudado a Málaga para organizar un nuevo transporte de sustancias narcóticas. Se quedaron en un hotel y, al día siguiente, se subieron a un automóvil. Bajo numerosas medidas de seguridad para tratar de evitar la vigilancia policial, luego compraron grandes mochilas deportivas para cargar la mercancía y se mudaron a un piso turístico de la capital de Málaga. Más tarde, otras dos personas de la organización llegaron a la casa con el objetivo de mover mercancías.

Cuando los delincuentes volvieron al vehículo, los investigadores los detuvieron e interceptaron una pequeña cantidad de drogas. Más tarde procedieron a ingresar y registrar el piso turístico. El lugar sirvió como guardería, Almacén de sustancias narcóticas, y en él había 282 kilos de cocaína. Los cuatro sospechosos, de origen albanés, fueron arrestados. Después de ser llevados a los tribunales, han sido enviados a prisión.

Hace unos días, la Policía Nacional también confiscó drogas en otro piso, en este caso un hogar habitual, en la zona del norte de Málaga. Allí encontraron 24 kilos de marihuana, además de un arma de fuego y 3.500 euros en efectivo. Fue el fuerte olor que la casa emitió el que llevó a los agentes a sospechar que en el interior había una plantación de cannabis. Cuando accedieron a la propiedad, confirmaron su hipótesis y, además, descubrieron que en una de las habitaciones también se realizaron toda la manipulación de las plantas y el trabajo de envasado. La operación culminó en el arresto de dos personas, acusados de un crimen contra la salud pública.

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La Guardia Civil interviene 2.500 kilos de hachís en el bajo de un camión

Efusión

Los agentes del Servicio de Vigilancia de Aduanas (SVA) y la Guardia Civil han sido incautados en el puerto de Motril (Granada) de más de 2,500 kilos de hachís que estaban ocultos en los sótanos del remolque de un camión de Tangier-Med (Marruecos) y ese Parsley transportado. En esta operación, que aún está abierta, el conductor del camión, un ciudadano marroquí, ha sido arrestado, como un presunto autor un crimen contra la salud pública por el tráfico de drogas. La aprensión ocurrió el miércoles por la tarde en una operación conjunta llevada a cabo por la unidad de análisis de riesgos de la agencia fiscal y la sección fiscal y las fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Motril durante la inspección de los vehículos que aterrizan que cubren la línea marítima con el puerto de Tangier-Med.

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Al principio, los agentes interceptaron el camión después de salir del barco y, más tarde, un perro del grupo de la Guardia Civil dio signos evidentes de la existencia de sustancias de narcóticos ocultos en el mínimo del vehículo. La intervención de bomberos fue necesaria para obtener el medicamento. Finalmente, se intervinieron unos 2.500 kilos de hachís distribuidos en píldoras de diferentes tamaño y peso. El conductor del camión ha sido arrestado y, al lado del medicamento y el vehículo intermedio, estará disponible para el Tribunal de la Guardia de Motril mañana el viernes.

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Gustavo Petro toma la ofensiva contra el sistema de salud en su último año: «Todo debe intervenir»

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Gustavo Petro toma la ofensiva contra el sistema de salud en su último año: «Todo debe intervenir»
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reanudado su ofensiva contra el sistema de salud. Después de algunos mensajes esporádicos en X en las últimas semanas, optó el martes por la noche por dedicar un discurso de casi dos horas al tema. Días para que el Congreso comience su último año legislativo de este período de cuatro años, en el que el gobierno espera llevar a cabo su reforma de salud, el Presidente arrojó a Darts en todas partes: dijo que la prensa reside, que los propietarios de las aseguradoras del sistema roban todo el dinero, que el Fiscal General no cumple su trabajo de investigarlos, que el propietario del grupo de español es «una criminal y debe dejar» una criminal «. Aunque nada de esto es nuevo, el Loba agitó con suficiente vehemencia para poner sus argumentos sobre la crisis de salud en el centro de la agenda. El gremio ha reaccionado y definido el discurso como «inconveniente y delirante». Keralty, mientras tanto, ha anunciado que lo llevará a la justicia por «mentiras» que dañan su imagen.

El desencadenante fue un informe que el Contralor publicó a principios de este mes sobre la crisis de las entidades de promoción de la salud (EPS), las aseguradoras que administran, con fondos públicos, las redes de clínicas y hospitales en Colombia. El organismo de control advirtió que las deudas de estas compañías suman 32.9 mil millones de pesos (alrededor de 8,200 millones de dólares) y solo 6 de 29 cumplen con las condiciones financieras para mantener sus operaciones. Este deterioro tiene un impacto directo en los servicios médicos: las tutores (demandas para defender el derecho fundamental a la salud) aumentaron un 35% en 2024, y las solicitudes, las quejas y reclamos (PQR) aumentaron en un 23.2%. Las intervenciones gubernamentales en varias de las aseguradoras no han trabajado, dice el Contralor: «Acciones fuertes» faltan para estabilizarlas y están las mayores afirmaciones de reclamos.

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Petro decidió reanudar el informe e interpretarlo a su favor. Él dijo, en un mensaje en X, que la explicación de las deudas está en los bolsillos de los propietarios de los EPS y algunos políticos. «El sistema de intermediación financiera es quizás la mayor malversación de dinero para la nación a lo largo de su historia», dijo, tanto en referencia a las responsabilidades de las últimas tres décadas como de los últimos años. Ignoró las críticas de las intervenciones que ha realizado el gobierno. Para él, la solución es continuar con las intervenciones del EPS y extenderlas a aquellos que aún no están bajo control estatal. «Si aplicamos la ley y la constitución, todo el sistema de salud debe intervenir. Y debe hacerlo si no hay una reforma de la ley», dijo. A pesar del hundimiento de un proyecto anterior en el Congreso, el presidente aún insiste en una iniciativa para tomar funciones de EPS en la administración y garantía del sistema.

El segundo capítulo llegó en discurso el martes por la noche. En medio de referencias a su sangre haitiana y al legado de Simón Bolívar en la lucha contra el colonialismo, insistió en que los empresarios son responsables. «Este gobierno le da más dinero que nunca a EPS y lo robó», dijo. Para él, una de las pruebas es un hecho que el Contralor revisado: hay una diferencia de 2.700 millones de pesos (alrededor de 680 millones de dólares) entre los recursos que el estado recurrió al EPS en 2024 y lo que informaron como ingresos. «¿A dónde fue ese dinero?» Él cuestionó. Se embistió especialmente contra el grupo español Keralty, propietario del EPS Sanitas y el objeto de su animosidad por haber financiado campañas de sus oponentes. «El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, así que tengo que hablar con el rey de España», dijo.

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Gran parte del discurso se centró en defender las intervenciones, a pesar de las críticas al Contralor y una reciente decisión adversa del Tribunal Constitucional para una demanda de Sanitas. «No detenemos el sangrado, pero al menos dejamos de crecer», justificó. Según los gráficos que mostró, la deuda del EPS intermedio apenas aumentó 3.7% en 2024, en una inflación del 5,2%. Contrastan con los datos de los pasivos de los EP no interesados, que muestran un aumento del 101%. «¿Dónde está el fiscal que no está investigando?» Él afirmó.

La respuesta del gremio

Las respuestas llegaron de la primera hora del miércoles. El Presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI, que reúne 11 EPS), Ana María Vesga, dijo en X que el discurso del presidente era «inconveniente y delirante» y que solo sirve para agravar la crisis del paciente, hoy en día se preocupaba por la falta de medicamentos, el cierre de servicios de emergencias y la cancelación de las oficinas. Insinuó que prefería abstenerse de profundizar cada uno de los puntos y no ingresar al juego del presidente. «Responder a figuras y datos erróneos y juicios infundados contribuyen a la solución. No seremos parte de ese debate. Permaneceremos en los escenarios institucionales, los tribunales, los organismos de control».

Finalmente, Vesga respondió con mayor profundidad en las entrevistas de radio y televisión. Insistió en la radio Caracol que las deudas no se deben a la corrupción de los empresarios, sino a «una definición deliberada, metódica y sistemática» por parte del gobierno: la unidad de pago por capitación, una cantidad que el estado gira por cada afiliado, está muy por debajo de lo que el sector exige. Lo acusó de «generar una crisis explícita» desde el primer día de su gobierno y ignorar una decisión del Tribunal Constitucional que ordena que el UPC se reorganice. También señaló que las cifras sobre las deudas de los EP intermedios no coinciden con las del Contralor y la Superintendencia. Con respecto a los 2.7 mil millones de pesos faltantes, respondió que es imposible saber la razón si el nuevo EPS, la aseguradora más grande del país y bajo intervención estatal, continúa sin presentar sus saldos financieros de 2023 y 2024.

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Mientras tanto, Keralty anunció que demandará a sus funcionarios ante el colombiano y la justicia internacional. «No vamos a permitir el nombre de aquellos que han dedicado sus vidas para servir a otros con honestidad», dice una declaración firmada por su presidente, Joseba Grajales. Esta vez en medio de referencias a Platón y Séneca, el grupo empresarial buscó diferenciarse de «los que viven en mentiras». «Como nuestros padres nos enseñaron, la virtud se demuestra en la vida vivida con coherencia, y no pueden ser destruidos por aquellos que no lo conocen o la practican», dijo. «La historia siempre termina separándose solo de lo oportunista, la ética del manipulador», agregó.

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Joseba Grajales, presidente de Keralty.

Otras personalidades se unieron críticas contra el presidente. El ex ministro de salud, Alejandro Gaviria, indicado por Petro durante el discurso, describió la presentación de «mentiroso, opaco e inexacto». Comentó que las cifras de los EP intermedios no son las de la superintendencia y que el presidente «parecía no saber» que su gobierno intervino familiar. año como presidente. Mientras tanto, la base de las enfermedades huérfanas y raras expresó su frustración por las omisiones del Presidente en su mensaje inicial en X: «No responde por las barreras de acceso, la no entrega de medicamentos, la disminución de la capacidad de atención para los cierres de hospitales y muchos otros problemas que no tuvimos antes».


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Tensión y reuniones después de 20 años separadas por la cerca del Golán High entre Israel y Siria | Internacional

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Tensión y reuniones después de 20 años separadas por la cerca del Golán High entre Israel y Siria | Internacional
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Mundo Safadi, un hombre de los años treinta, cruza la cerca recién abierta por el ejército israelí y abraza a un grupo de mujeres y hombres de varias edades. En medio de la multitud, hay escenas de alegría y lágrimas al mediodía del miércoles. Munder acaricia su cara sudorosa para tratar de superar la incredulidad mientras todos hacen una familia con uno de los móviles. «¡Veinte años, veinte años!», Una de las mujeres grita al responder la pregunta de cuánto no se ven. Munder acaba de pisar Majdal Shams, la ciudad de la población de Drusa de los sirios Golán ocupados desde 1967 por el Estado judío y separada por una fuerza metálica del territorio sirio bajo la autoridad de Damasco.

A pocos kilómetros de donde se llenan varios miles de personas de ambos lados, el conflicto se intensifica con un aumento en los bombardeos de Israel sobre Damasco y otras áreas de Siria. Las autoridades del estado judío señalan que intentan defender a la minoría Drusa, enfrentando al nuevo gobierno sirio que se dirige interino a Shara, el ex y el líder que lideró la caída del régimen de Bachar Al Asad en diciembre pasado.

Al igual que el Safadi, se han visto nuevamente a muchos otros druss de cada lado después de los controles militares a la cabeza de un despliegue de cien uniformados decidieron abrir la puerta para evitar males importantes. La tensión había estado creciendo desde mediados de la mañana después de que varios cientos de personas llegaron desde el lado sirio hasta la cerca. Los botes de humo lanzados por los soldados no solo no arrestaron a los ciudadanos, quienes continuaron avanzando al aumentar las banderas de Druse, sino que terminó causando varios incendios en el área. Algunos vecinos de Majdal Shams arrojan disparos en el aire.

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Finalmente, llegó un camión de bomberos y, para poder calmar las llamas, la gran puerta Cancela tuvo que abrirse. Cientos de personas se aprovecharon de que se mezclan festivamente y sin las fuerzas de seguridad de Israel. La población de Drusa bajo la administración de Israel es de aproximadamente 150,000 personas y está exenta de ir al ejército, por lo que hay muy pocos que se preparen.

Después de calmar las aguas, durante toda la tarde, docenas de jóvenes de Majdal Shams lograron superar las cercas en varias olas y comenzaron a correr hacia el otro lado sin prestar atención a la llamada realizada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Entrada La noche mostró un goteo de personas que regresaban en ambas direcciones.

“Mis hermanos, Druss Citizens of Israel, la situación en [la provincia siria de] Sueida es muy seria. (…) El ejército de Israel está operando allí «, dice el primer ministro en un comunicado,» para salvar a nuestros hermanos Drusos y eliminar las bandas de la banda. «» Solo tengo una solicitud simple que hacer: ustedes son ciudadanos de Israel. No cruzan la frontera ”, agrega el presidente.

«Israel tiene que elegir entre ayudar al Druss o estar con el presidente Ahmed Al Shara y el Estado Islámico», dice el tono firme y enojado de Daniel, un vecino de 28 años de Majdal Shams que, como la gran mayoría en la meta, excepto los colonos judíos, no siente israelí. El joven, peleando un promontorio en medio de un tumulto de personas a pocos metros de la cerca, lamenta que la comunidad internacional esté blanqueando al nuevo líder sirio y que, incluso, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo considera «un buen niño». Además de haberse reunido con Shara de una manera amistosa, Trump ha elevado las sanciones al régimen de Damasco. Pero, al mismo tiempo, el líder republicano estadounidense es el aliado más fuerte de Netanyahu.

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Munder Safadi abraza a varios familiares que no habían visto durante 20 años después de cruzar la cerca al área ocupada por Israel.

Daniel enfatiza que Druss en Majdal Shams y otros lugares en el Golán Altos siempre ha protestado pacíficamente, pero eso puede terminar. En ese momento, saca su móvil y muestra un video supuestamente de estos días en Sueda en el que mira un automóvil que pasa varias veces en los cuerpos de dos druss en una calle. Lo hace indignado en el bucle, independientemente de la crudeza de la escena. Para este tipo de actos es por lo que Daniel defiende los bombardeos del ejército de Israel en Sueda o Damasco. «Somos una minoría en peligro. También están nuestros parientes», argumenta señalando al otro lado de la cerca. «

«Nací aquí y nunca he estado del otro lado, pero no siento Siria o Israel», dice Arish, una mujer de 40 años que observa el día ocupado de la caja privilegiada que es su casa, una docena de metros de la cerca. Él reconoce que nunca ha sido testigo de nada igual. Sí, señala que a veces los vecinos vienen de ambos lados para ver, incluso separados por la puerta. Junto a ella, su hija Julie, de 15 años, no le quita el ojo al fuego, las carreras, los gritos, las canciones, las afirmaciones …

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Cientos de personas pasan de un lado de la cerca del Golán Syrias en lo alto después de ser inaugurados por las tropas israelíes.

Los máximos de Golán controlados por Israel llegaron a convocar para este miércoles una huelga general que tenía como objetivo presionar para que los derechos de sus hermanos del otro lado estén salvaguardando. Una asamblea con autoridades locales juzgadas en la mañana de combinar opiniones y la forma de actuar en medio del conflicto. No fue posible. Algunos defendidos van a presionar la cerca, otros no abogaron por no más alterado. El martes por la tarde, alrededor de medio cien personas, ya cruzó el otro lado sin que los militares lo evitaran, pero todos se vieron obligados a regresar. Fayez Shoquer, de 49 años, quiere que la población se mueva. «Tenemos que cruzar y ayudar a nuestras familias en Sueda. Ellos están masacrando. No sabemos lo que está sucediendo allí», agrega.

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La tensión ha aumentado en las últimas horas desde que las tropas del ejército del régimen sirio ingresaron a la ciudad de Sueida, a unos 100 kilómetros de Majdal Shams, lo que ha llevado a Israel a tomar la decisión de atacar desde el aire. La provincia de Sueida ha sido el escenario en los últimos días de enfrentamientos sectarios, que han dejado casi 300 muertos, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, incluidos Druss y miembros de tribus beduinas favorables al gobierno de Damasco.

Minutos después de haber cruzado hacia las tierras bajo el control israelí, Mundo Safadi cruza junto a la cerca de la que llegó. Se monta sobre su motocicleta mientras sus parientes disparan sus brazos al cielo con algunas lágrimas brillando en su rostro. No saben cómo terminará la guerra y si pasarán otros 20 años nuevamente para abrazarse nuevamente.

Un ejército israelí observa a cientos de personas que van de un lado de la cerca al otro lado de los máximos del Golán, el área ocupada por Israel de la administrada por Damasco.

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