São Luís/MA – Este miércoles (10 de junio), la Policía Federal llevó a cabo la operación denominada Fundo Oculto, enfocada en desmantelar dos organizaciones delictivas implicadas en el desvío de fondos públicos y en el financiamiento ilegal de campañas electorales para las elecciones municipales de 2024 en Maranhão.
Las indagaciones han puesto de manifiesto un sistema bien estructurado que aprovechaba empresas con contratos municipales para redirigir recursos públicos. Después de que los fondos eran acreditados en las cuentas empresariales, se convertían rápidamente en efectivo. Estas bandas contaban con la complicidad de un empleado de un banco ubicado en São Luís/MA.
El análisis financiero reveló que las transacciones alcanzaron picos significativos en las semanas previas a las elecciones, con movimientos inusuales que sumaron casi R$ 10 millones. En uno de los núcleos investigados, los flujos destinados a entregas ilegales ascendieron a aproximadamente R$ 2 millones.
Las pruebas indican que el mecanismo delictivo implementaba técnicas de lavado de dinero. Los fondos eran retirados de las cuentas empresariales y depositados en las cuentas de intermediarios. Adicionalmente, se encontraron planillas informales de “caixa dois” y documentos que indicaban la logística de entrega de fondos, así como un seguimiento de la presencia policial en las cercanías del banco.
Hasta el momento, se han identificado a 15 candidatos que se beneficiaron directamente del esquema o que fueron destinatarios de los traspasos ilegales. Los montos se distribuían entre varios funcionarios.
Por orden del Tribunal Regional Electoral de Maranhão, se ejecutaron 25 mandatos de búsqueda y confiscación, además de la suspensión del secreto bancario y fiscal de los implicados, el cese de un funcionario público y el embargo de bienes valorados en R$ 4 millones. Estas acciones buscan determinar la magnitud del entramado delictivo, recuperar los activos sustraídos y detener la continuación de estas actividades ilícitas.
Los implicados podrán enfrentar cargos por delitos como falsedad ideológica electoral, lavado de dinero, organización criminal, corrupción activa y pasiva, y desvío de fondos públicos, entre otros delitos contra la administración pública.
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Fuente: Policía Federal
