La Fiscalía avanza en la investigación del caso Ueno Bank, enfocándose en la identificación y aseguramiento de bienes que podrían indemnizar a las víctimas afectadas. Durante una conferencia de prensa, los fiscales adjuntos Nancy Salomón y Manuel Doldán, junto a un equipo de agentes fiscales, brindaron detalles sobre las medidas y procedimientos implementados hasta la fecha.
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El agent fiscal Francisco Cabrera destacó que se han realizado la mayoría de los allanamientos programados, con el propósito de recolectar documentación e información crucial relacionada con las operaciones financieras sospechosas. Estos documentos serán analizados para determinar la existencia de activos que podrían estar sujetos a medidas cautelares, orientadas a reparar el daño causado a las víctimas y a evitar que los responsables se beneficien del presunto delito.
La investigación se concentra en un rastreo exhaustivo del flujo de dinero desde el año 2023, buscando establecer su origen, movimientos y destino, así como identificar qué operaciones son penalmente relevantes. Cabrera enfatizó que el enfoque patrimonial es crucial en esta etapa del proceso, permitiendo un avance significativo en la identificación de responsabilidades.
Por su parte, el fiscal Doldán informó que se está coordinando con jurisdicciones internacionales para ubicar y asegurar bienes en el exterior, destacando un exhorto formal enviado al Gran Ducado de Luxemburgo. Este proceso se apoya en datos proporcionados por la Fiscalía Europea y otras agencias, con el objetivo de concretar el comiso de activos ilícitos. Asimismo, se han realizado solicitudes a Eurojust y al Centro Internacional de Recuperación de Activos en Suiza, que colabora en la formulación de exhortos.
Una herramienta innovadora que se implementa en esta investigación es la notificación plateada de Interpol, que facilita la búsqueda de bienes en el extranjero. Además, se ha establecido una colaboración con Argentina para considerar la formación de comisiones mixtas. Doldán aclaró que, contrariamente a versiones circulantes, no hay agentes del FBI vinculados al caso.
En cuanto a la preservación de datos, la agente fiscal Ruth Benítez anunció que se han tomado medidas para asegurar que la información de las empresas asociadas al grupo Ueno, que operan en la nube, no sea eliminada durante un período de 90 días, independientemente del estado de sus pagos. Se espera que esta estrategia contribuya a obtener elementos relevantes para la investigación.
Los fiscales aseguraron que seguirán desarrollando todas las medidas necesarias conforme avance la investigación, reafirmando la importancia de recuperar activos para restituir a las víctimas y avanzar hacia una resolución justa del caso.
Hola, buen día.
Te escribe Nohemí Erosa, de parte de GlobaLAT, una agencia de noticias en video sobre Latinoamérica, con impacto en medios de Asia, Europa y Latam.
Quisiéramos acceder a los videos oficiales de estas conferencias de prensa, pues vemos que solo publican fotos. ¿podrían indicarme en qué canal o en qué vía de comunicación puedo acceder a ellos?